CodegoKYC ist eine KYC-, KYB- und AML-Plattform in regulatorischer Qualität für Fintechs, E-Geld-Institute, Krypto-Börsen, Gaming-Betreiber und Marktplätze. Identitätsprüfung mit Liveness, Dokumentenprüfung über 14.000+ Dokumenttypen, PEP- und Sanktionen-Screening, Adverse-Media-Überwachung, Transaktionsüberwachung und ein dediziertes MLRO-Dashboard — über eine einzige REST-API oder über unseren gehosteten Onboarding-Flow.
CodegoKYC bündelt jede regulatorische Prüfung, die ein reguliertes Unternehmen durchführen muss — Identität, Dokumente, AML, Transaktionsüberwachung und KYB — unter einem Vertrag, einem Audit Log und einer MLRO-Konsole. Keine Vendor-Verkettung, keine Vier-Wege-Abstimmung.
Selfie-Erfassung mit Liveness-Prüfung, biometrischer Abgleich mit dem Foto auf dem Dokument, deterministischer Konfidenz-Score. Konfigurierbare Schwellenwerte, manuelle Prüf-Warteschlange, Audit Trail jeder Entscheidung.
→Über 14.000 unterstützte Dokumenttypen aus 200+ Ausstellungsländern. Personalausweise, Reisepässe, Aufenthaltstitel, Führerscheine. MRZ-Lesung, Hologramm-Erkennung, Manipulationsprüfung, Fontanalyse, Ablaufverfolgung.
→PEP- und Sanktionen-Screening gegen EU-, OFAC-, UN-, HMT-, EU-Konsolidierte und 100+ regionale Listen. Adverse-Media-Screening über globale Nachrichtenquellen. Kontinuierliche Überwachung mit täglichem Re-Screen und Alert-on-Change.
→Echtzeit-Regel-Engine, die jede Transaktion gegen Velocity-, Betrags-, geografische, MCC- und Verhaltensmuster auswertet. Pro Jurisdiktion konfigurierbare Regelpakete, Alert-Workflow integriert mit Case Management.
→Beneficial-Owner-Discovery aus 30+ Unternehmensregistern. Verifizierung von Geschäftsführern und Aktionären, UBO-Kettenverfolgung, Jurisdiktions-Risikoscoring, automatisierte Sammlung von Unternehmensdokumenten, Sanktionen-Screening der Corporate-Entität selbst.
→Eine zweckgebaute Konsole für Money Laundering Reporting Officers. Case Management, SAR-Erstellung, Audit-grade Aktivitätsprotokoll, regulatorische Reporting-Vorlagen für FIU-Meldungen, rollenbasierte Zugriffskontrolle.
CodegoKYC integriert sich in den Rest Ihres Stacks. Wir liefern eine REST-API, signierte Webhooks, SDKs für iOS, Android, React, React Native und Flutter, plus einen No-Code gehosteten Onboarding-Flow, den Sie in jede Web- oder Mobile-Journey einbinden können.
CodegoKYC wird betrieben von Codego Group LTD, einem auf Malta registrierten Fintech-Infrastruktur-Unternehmen, das seit 2014 tätig ist. Unsere Plattform ist um die regulatorischen Erwartungen europäischer MLRO-Funktionen, Auditausschüsse und Aufsichtsbehörden herum entworfen — nicht gegen sie.
Jedes CodegoKYC-Deployment wird gegen Ihren regulatorischen Perimeter, Kundengeografie, erwartetes Prüfvolumen und Integrationszeitplan gescopt. E-Mail an [email protected] mit einer Absatzbeschreibung Ihres Geschäfts — ein Mitglied unseres Compliance-Engineering-Teams antwortet innerhalb eines Werktags.