CodegoKYC est une plateforme KYC, KYB et AML de niveau régulé pour fintechs, établissements de monnaie électronique, plateformes crypto, opérateurs de jeu et marketplaces. Vérification d'identité avec liveness, vérification documentaire sur 14 000+ types de documents, screening PPE et sanctions, surveillance adverse media, surveillance des transactions et tableau de bord MLRO dédié — exposés via une seule REST API ou exécutés dans notre parcours d'onboarding hébergé.
CodegoKYC regroupe chaque contrôle réglementaire qu'une entreprise régulée doit effectuer — identité, documents, AML, surveillance des transactions et KYB — sous un seul contrat, un seul audit log et une seule console MLRO. Pas de couture entre fournisseurs, pas de réconciliation à quatre.
Capture de selfie avec liveness check, matching biométrique contre la photo du document, score déterministe de confiance. Seuils configurables, file de revue manuelle, audit trail de chaque décision.
→Plus de 14 000 types de documents pris en charge issus de 200+ pays émetteurs. Cartes d'identité, passeports, titres de séjour, permis de conduire. Lecture MRZ, détection d'hologramme, contrôle de falsification, analyse de polices, suivi d'expiration.
→Screening PPE et sanctions sur listes UE, OFAC, ONU, HMT, consolidé UE et 100+ listes régionales. Screening adverse media sur sources d'actualités mondiales. Surveillance continue avec re-screening quotidien et alert-on-change.
→Moteur de règles temps réel évaluant chaque transaction contre velocity, montant, géographie, MCC et patterns comportementaux. Packs de règles configurables par juridiction, workflow d'alerte intégré au case management.
→Découverte de bénéficiaires effectifs depuis 30+ registres d'entreprises. Vérification des dirigeants et actionnaires, parcours de la chaîne UBO, scoring de risque par juridiction, collecte automatique de documents corporates, screening sanctions de l'entité corporate.
→Console conçue pour les Money Laundering Reporting Officers. Case management, rédaction SAR, journal d'activité audit-grade, modèles de reporting réglementaire pour soumission CRF, contrôle d'accès par rôle.
CodegoKYC s'intègre au reste de votre stack. Nous fournissons une REST API, des webhooks signés, des SDK pour iOS, Android, React, React Native et Flutter, plus un parcours d'onboarding hébergé no-code à insérer dans tout parcours web ou mobile.
CodegoKYC est exploitée par Codego Group LTD, société d'infrastructure fintech immatriculée à Malte, active depuis 2014. Notre plateforme est conçue autour des attentes réglementaires des fonctions MLRO européennes, comités d'audit et autorités de supervision — pas contre elles.
Chaque déploiement CodegoKYC est cadré sur votre périmètre réglementaire, votre géographie clients, le volume de vérifications attendu et le calendrier d'intégration. Écrivez à [email protected] avec une description d'un paragraphe et un membre de notre équipe d'ingénierie conformité répondra dans la journée ouvrée.