CodegoKYC es una plataforma KYC, KYB y AML de grado regulatorio para fintechs, entidades de dinero electrónico, exchanges crypto, operadores de gaming y marketplaces. Verificación de identidad con liveness, verificación de documentos en 14.000+ tipos, screening PEP y sanciones, monitoreo adverse media, monitoreo de transacciones y dashboard MLRO dedicado — expuestos por una sola REST API o ejecutados mediante nuestro flujo de onboarding hosted.
CodegoKYC agrupa cada control regulatorio que un negocio regulado debe realizar — identidad, documentos, AML, monitoreo de transacciones y KYB — bajo un solo contrato, un solo audit log y una sola consola MLRO. Sin costura entre vendors, sin reconciliación a cuatro bandas.
Captura de selfie con liveness check, matching biométrico contra la foto del documento, score determinista de confianza. Umbrales configurables, cola de revisión manual, audit trail de cada decisión.
→Más de 14.000 tipos de documento soportados de 200+ países emisores. DNI, pasaportes, permisos de residencia, licencias. Lectura MRZ, detección de hologramas, control de manipulación, análisis de fuentes, seguimiento de caducidad.
→Screening PEP y sanciones contra listas UE, OFAC, ONU, HMT, consolidado UE y 100+ listas regionales. Screening adverse media en fuentes de noticias globales. Monitoreo continuo con re-screening diario y alert-on-change.
→Motor de reglas en tiempo real que evalúa cada transacción contra velocity, importe, geografía, MCC y patrones de comportamiento. Paquetes de reglas configurables por jurisdicción, workflow de alerta integrado con case management.
→Descubrimiento de beneficial owners desde 30+ registros corporativos. Verificación de directores y accionistas, walking de la cadena UBO, scoring de riesgo por jurisdicción, recolección automática de documentos corporativos, screening sanciones de la entidad corporativa.
→Consola pensada para Money Laundering Reporting Officers. Case management, drafting SAR, log actividad audit-grade, plantillas de reporting regulatorio para submission UIF, control de accesos basado en rol.
CodegoKYC se integra con el resto de tu stack. Proporcionamos REST API, webhooks firmados, SDKs para iOS, Android, React, React Native y Flutter, más un flujo de onboarding hosted no-code que puedes insertar en cualquier journey web o móvil.
CodegoKYC es operada por Codego Group LTD, empresa de infraestructura fintech registrada en Malta, activa desde 2014. Nuestra plataforma está diseñada en torno a las expectativas regulatorias de las funciones MLRO europeas, comités de auditoría y autoridades supervisoras — no contra ellas.
Cada deployment CodegoKYC es dimensionado contra tu perímetro regulatorio, geografía de clientes, volumen de verificaciones esperado y timeline de integración. Escribe a [email protected] con una descripción de un párrafo de tu negocio y un miembro de nuestro equipo de compliance engineering responderá en un día hábil.