Eine Krypto-Börse hat ganz andere aufsichtsrechtliche Erwartungen als ein Immobilien-Marktplatz. CodegoKYC liefert vorkonfigurierte KYC-Stufen, AML-Regelpakete und Dokumentenrichtlinien pro Vertikale, sodass Sie von einer Aufsichts-aligned Baseline starten, statt eine zu bauen.
Tier-2-Banken und E-Geld-Institute, die CodegoKYC für das Retail-Onboarding einsetzen, mit PEP- und Sanktionen-Screening, vor-ausgerichtet auf AMLD6 und EBA-Leitlinien zur Customer Due Diligence.
Zentralisierte Börsen und Custodial Wallets im Onboarding unter MiCA, mit FATF-Travel-Rule-Kompatibilität, Source-of-Funds-Fragebögen und kontinuierlicher AML-Überwachung.
Lizenzierte iGaming-Betreiber (Malta, UK, Curacao, Italien, Spanien), die CodegoKYC für Alter, Identität, Source-of-Funds und Responsible-Gaming-Compliance einsetzen.
Title-Companies, Makler und Entwickler, die Due Diligence über Käufer, Verkäufer und wirtschaftlich Berechtigte gemäß AMLD5/6 EU durchführen.
Zweiseitige Marktplätze, die sowohl Käufer- als auch Verkäuferidentitäten verifizieren, mit KYB für Geschäftsverkäufer und kontinuierlicher Überwachung des Verkäuferverhaltens.
Zugelassene Zahlungsinstitute und FX-Broker, die CodegoKYC für Principal-of-Business-Onboarding, Transaktionsüberwachung und laufendes Screening einsetzen.