Un exchange crypto tiene expectativas supervisoras muy distintas a un marketplace inmobiliario. CodegoKYC envía niveles KYC, paquetes de reglas AML y políticas documentales preconfiguradas por vertical, así empiezas desde una baseline alineada al regulador en vez de construirla.
Bancos de segunda fila y entidades de dinero electrónico que usan CodegoKYC para onboarding retail, con screening PEP y sanciones pre-alineado a AMLD6 y guías EBA sobre customer due diligence.
Exchanges centralizados y custodial wallets en onboarding bajo MiCA, con compatibilidad FATF Travel Rule, cuestionarios source-of-funds y monitoreo AML continuo.
Operadores iGaming licenciados (Malta, UK, Curaçao, Italia, España) que usan CodegoKYC para edad, identidad, source-of-funds y compliance responsible-gaming.
Title companies, brokers y desarrolladores haciendo due diligence sobre compradores, vendedores y beneficial owners según AMLD5/6 UE.
Marketplaces de dos lados verificando identidades de comprador y vendedor, con KYB en vendedores business y monitoreo continuo del comportamiento del vendedor.
Instituciones de pago autorizadas y brokers FX usando CodegoKYC para onboarding principal-of-business, monitoreo de transacciones y screening continuo.