Une plateforme crypto n'a pas du tout les mêmes attentes de supervision qu'un marketplace immobilier. CodegoKYC livre des niveaux KYC, packs de règles AML et politiques documentaires préconfigurés par verticale, pour partir d'une baseline alignée régulateur plutôt que d'en construire une.
Banques de second rang et établissements de monnaie électronique utilisant CodegoKYC pour l'onboarding retail, avec screening PPE et sanctions pré-aligné à AMLD6 et aux orientations EBA sur la due diligence client.
Plateformes centralisées et wallets custodial onboardés sous MiCA, avec compatibilité règle de voyage FATF, questionnaires source-of-funds et surveillance AML continue.
Opérateurs iGaming licenciés (Malte, UK, Curacao, Italie, Espagne) utilisant CodegoKYC pour âge, identité, source-of-funds et conformité jeu responsable.
Title companies, courtiers et promoteurs effectuant due diligence sur acheteurs, vendeurs et bénéficiaires effectifs conformément à AMLD5/6 UE.
Marketplaces bilatérales vérifiant identités acheteur et vendeur, avec KYB sur les vendeurs entreprise et surveillance continue du comportement vendeur.
Établissements de paiement autorisés et courtiers FX utilisant CodegoKYC pour onboarding principal-of-business, surveillance des transactions et screening continu.