CodegoKYC è una piattaforma KYC, KYB e AML di livello regolamentare per fintech, IMEL, exchange crypto, operatori gaming e marketplace. Verifica identità con liveness, verifica documenti su 14.000+ tipi documentali, screening PEP e sanzioni, monitoraggio adverse media, monitoraggio transazioni e una dashboard MLRO dedicata — esposti tramite una singola REST API o gestiti col nostro flusso di onboarding hosted.
CodegoKYC raggruppa ogni controllo regolamentare che un business regolamentato deve eseguire — identità, documenti, AML, monitoraggio transazioni e KYB — sotto un solo contratto, un solo audit log e una sola console MLRO. Niente cucitura tra vendor, niente riconciliazione a quattro vie.
Cattura selfie con verifica liveness, matching biometrico contro la foto sul documento, score deterministico di confidenza. Soglie configurabili, coda di review manuale, audit trail di ogni decisione.
→Oltre 14.000 tipi di documento supportati da 200+ paesi emittenti. Carte d'identità, passaporti, permessi di soggiorno, patenti. Lettura MRZ, rilevamento ologrammi, controllo manomissione, analisi font, tracciamento scadenze.
→Screening PEP e sanzioni su liste UE, OFAC, ONU, HMT, consolidato UE e 100+ liste regionali. Screening adverse media su fonti di notizie globali. Monitoraggio continuo con re-screening giornaliero e alert-on-change.
→Motore di regole in tempo reale che valuta ogni transazione contro velocity, importo, geografia, MCC e pattern comportamentali. Pacchetti di regole configurabili per giurisdizione, workflow di alert integrato col case management.
→Discovery dei beneficial owner da 30+ registri societari. Verifica amministratori e azionisti, walking della catena UBO, scoring del rischio per giurisdizione, raccolta automatica documenti aziendali, screening sanzioni dell'entità corporate.
→Console pensata per i Money Laundering Reporting Officer. Case management, drafting SAR, log attività audit-grade, template di reporting regolamentare per submission FIU, controllo accessi basato sul ruolo.
CodegoKYC si integra col resto del tuo stack. Forniamo una REST API, webhook firmati, SDK per iOS, Android, React, React Native e Flutter, più un flusso di onboarding hosted no-code da inserire in qualsiasi journey web o mobile.
CodegoKYC è gestita da Codego Group LTD, società di infrastruttura fintech registrata a Malta, attiva dal 2014. La nostra piattaforma è progettata attorno alle aspettative regolamentari delle funzioni MLRO europee, comitati di audit e autorità di vigilanza — non contro di esse.
Ogni deployment CodegoKYC è dimensionato sul tuo perimetro regolamentare, geografia clienti, volume di verifiche atteso e tempistica di integrazione. Scrivi a [email protected] con una descrizione di un paragrafo del tuo business e un membro del nostro team di compliance engineering risponderà entro un giorno lavorativo.