Un exchange crypto ha aspettative di vigilanza molto diverse da un marketplace immobiliare. CodegoKYC fornisce livelli KYC, pacchetti regole AML e policy documentali pre-configurati per verticale, così parti da una baseline allineata al regolatore invece di costruirla da zero.
Banche di seconda fila e IMEL che usano CodegoKYC per onboarding retail, con screening PEP e sanzioni pre-allineato ad AMLD6 e linee guida EBA sulla customer due diligence.
Exchange centralizzati e custodial wallet in onboarding sotto MiCA, con compatibilità FATF Travel Rule, questionari source-of-funds e monitoraggio AML continuo.
Operatori iGaming licenziati (Malta, UK, Curacao, Italia, Spagna) che usano CodegoKYC per età, identità, source-of-funds e compliance responsible-gaming.
Compagnie title, broker e developer che fanno due diligence su compratori, venditori e beneficial owner come richiesto da AMLD5/6 UE.
Marketplace a due lati che verificano sia identità compratore sia venditore, con KYB su venditori business e monitoraggio continuo del comportamento venditore.
Istituti di pagamento autorizzati e broker FX che usano CodegoKYC per onboarding principal-of-business, monitoraggio transazioni e screening continuo.